+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

115 фз статья 3

115 фз статья 3

Цели настоящего Федерального закона Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе Глава II. Меры, направленные на противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 5.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Календарь бухгалтера Проверка контрагента Трудовой кодекс Налоговый кодекс.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 13 июля года. Одобрен Советом Федерации 20 июля года. ТОП Кодексов. ТОП Законов. ТОП Постановлений. Актуальность базы: Законодательство РФ. Судпрактика РФ. Везде по Законодательству по Судпрактике. Структура документа. Весь документ. Глава I. Статья 1. Цели настоящего Федерального закона. Статья 2.

Сфера применения настоящего Федерального закона. Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. Глава II. Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах. Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Права и обязанности иных лиц.

Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц.

Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. Глава III. Статья 8. Уполномоченный орган. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции. Статья 9. Представление информации и документов.

Глава IV. Статья Обмен информацией и правовая помощь. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета вклады , хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Признание приговора решения , вынесенного судом иностранного государства. Выдача и транзитная перевозка. Глава V. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона.

Прокурорский надзор. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц. Вступление в силу настоящего Федерального закона. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом. C База "Нормативно-правовых Актов" телефон техподдержки:

Информационное сообщение Росфинмониторинга о типовых вопросах применения Закона № 115-ФЗ

Принят Государственной Думой 13 июля года. Одобрен Советом Федерации 20 июля года. Общие положения. Цели настоящего Федерального закона. Сфера применения настоящего Федерального закона.

Обзор изменений. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Купить систему Заказать демоверсию. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу. Статья 3. Федерального закона от

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц. Действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения. В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации. Статья 7. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств. Статья 1 Статья 2 Статья 3.

В ДЕМО-режиме вам доступны первые несколько страниц платных и бесплатных документов. Для просмотра полных текстов бесплатных документов, необходимо войти или зарегистрироваться.

Росфинмониторинг разместил на своем сайте ответы на типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от В частности рассмотрены вопросы идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; вопросы применения мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов; вопросы применения мер по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества. Информационное сообщение о типовых вопросах применения Федерального закона от Подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от

Федеральный закон от Редакция подготовлена на основании изменений, внесенных:. Федеральным законом от 23 апреля года N ФЗ.

Принят Государственной Думой 13 июля года. Одобрен Советом Федерации 20 июля года.

Вниманию читателей предлагается постатейный комментарий к Федеральному закону от 7 августа г. В книге дан подробный анализ элементов правового механизма противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - предупреждения, организации деятельности по противодействию, международного сотрудничества в указанной сфере. Издание предназначено для должностных лиц и работников уполномоченного органа и надзорных органов, руководителей и работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Административное, финансовое, информационное право Гражданское, предпринимательское, семейное, международное частное право Конституционное, муниципальное право Природоресурсное, аграрное, экологическое право Таможенное, налоговое, медицинское право Теория и история права и государства Трудовое право Уголовное, уголовно-процессуальное право Уголовно-процессуальное право Уголовное право. Статья 1. Цели настоящего Федерального закона. Статья 2.

Предыдущая программа распределения жилья была гораздо понятнее участникам, однако не предоставляла столь гибких условий. В рамках НИС военнослужащий может приобрести квартиру в Москве, Подмосковье и любом регионе страны вне зависимости от места пребывания. При обращении к юристу человек надеется получить профессиональную помощь в конкретной области.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 7 августа года N ФЗ Федеральных законов от N ​-ФЗ, Сфера применения настоящего Федерального закона · Статья 3.

Юрисконсульты нашего портала помогут взглянуть на проблему сквозь призму правовых отношений, и не дадут вам принять необдуманных скоропалительных решений. Вы сможете получить ответ на нужный вопрос круглосуточно, бесплатно, без регистрации и в режиме онлайн. Стоит лишь сделать один клик. Доброе утро я Прохожу службу в должности участкового уполномоченного полиции а также начальником ОВД на меня возложены обязанности на исполнение .

Страховая компания отказывается платить. Точно знаю, что ничего не нарушал. Как доказать свою невиновность и можно ли не платить штраф. Поездка оплачивается государством только по приезду при предоставлении документации.

Сначала думали что так и должно быть, позвонили в магазин уточнили, оказывается это брак. Ведь они продали бракованный товар.

Для этого введите свой вопрос в форму ниже. Юридическая консультация для всех бесплатная. Если вы не получили ответ, значит ваш город еще не подключен к нашей системе.

На страницах нашего портала вы можете бесплатно задать вопрос юристу онлайн. Наши адвокаты ответят вам течение времени от нескольких минут до пары часов. Знайте, что мы находимся в сети круглосуточно, поэтому вышеуказанный срок оказания юридической консультации - чисто символический и зависит от загруженности портала.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. garlimo

    Супер просто супер

  2. Клементий

    Какой любопытный вопрос